Tag: Ed raid

यूपी:एनएचएआई टोल प्लाजा पर ईडी का छापा, फर्जीवाड़े पर 14 ठिकानों पर जांच, 1.03 करोड़ बरामद – Ed Raids Nhai Toll Plaza Probes 14 Locations For Fraud Seizes 1.03 Crore

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अलग-अलग टोल प्लाजा पर कथित टोल कलेक्शन फर्जीवाड़े की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने बुधवार को…

शाहनवाज राणा पर ईडी की कार्रवाई खत्म:9 ठिकानों पर छापा, करोड़ों की नकदी बरामद; जांच अभी बाकी! – Ed Action Against Shahnawaz Rana Concludes Raids Conducted At 9 Locations Cash Worth Crores Recovered

पूर्व बसपा एमएलसी शाहनवाज राणा समेत तमाम आरोपियों के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई मंगलवार सुबह खत्म हो गई है। सोमवार से जारी कार्रवाई में टीम को 3.60 करोड़ रुपये…

यूपी:जीएसटी चोरी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, 11 ठिकानों से 3.80 करोड़ रुपये नकद बरामद; अब भेजेगी समन – Up Ed Takes Major Action In Gst Evasion Case Cash Recovered From 11 Locations; Summons To Be

जीएसटी चोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापे के दौरान सभी ठिकानों से करीब 3.80 करोड़ रुपये नकदी बरामद की है। साथ ही तमाम ऐसे संदिग्ध दस्तावेज भी…

Ed की बड़ी कार्रवाई:दिल्ली-यूपी-पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी, 450 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी का मामला – Ed Probes Multiple Scams In Delhi-up-punjab In 450 Crore Bank Fraud Case

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपये के…

Up:शेल कंपनियों के जरिए अवैध कमाई को वैध बनाने का खेल, Ed ने खंगाला पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह का नेटवर्क – Up: Scheme To Launder Illicit Earnings Via Shell Companies; Ed Scrutinizes Former Mla Deep Narayan Singh’s Net

झांसी की गरौठा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच अब उनके कारोबारी नेटवर्क तक…